发现罪名错误，当事人少判五年左右

-----陈X集资诈骗案 罪名纠正 典型案例

淮安刑辩律师 孙兵

一、基本案情

陈X是一名自由职业者，平时做点小生意。本性善良，但是为了赚钱，经常游走于灰色地带。本次因为帮人介绍借贷事宜，涉嫌集资诈骗罪，被拘留后关押于X市看守所。据家属向公安部门了解的情况，本案涉案金额已过千万元，按集资诈骗的法条规定，属犯罪数额特别巨大，起步量刑将在十年以上！本案由于牵涉多个省份，受害人众多，取证困难，更是被公安部挂牌督办！

由于其是家里的独子，孩子又小，如果真被判处十几年徒刑，则在他坐完牢出来后，估计已经家庭变故，物是人非！所有这些，都让当事人日忧夜想，不堪重负，更是让原本已经退休的父母为他的事寝食不安，操碎心思。

由于事关重大，其父不远千里，找到孙兵律师代为辩护。

二、代理思路

正确处理案件的前提是准确的法律分析，准确法律分析的第一步是详细了解案件情况。所以孙兵律师在第一时间出差X州看守所会见当事人。在详细了解案件情况后，感觉本案在定性上似乎有问题。

集资诈骗和非法吸收公众存款罪都属于非法集资这一大类，也是日常生活中相对常见的犯罪形态。但两者在外观上非常相似，极易混淆。有经验的刑事律师必须准确把握两者的区别，才能进一步准确定性。根据孙兵律师的分析，主观过错是这两者的关键区别条件。集资诈骗罪要求XXX而非法吸收公众存款罪则XXXX。

结合本案，其他几名嫌疑人可能的确是有集资诈骗罪的犯罪故意的。公安的初步定性没有错。但是我方当事人不一定，因为根据当事人的陈述，他的行为模式更多的是居中介绍而非合谋诈骗。本身犯意是非常模糊的。并且，根据后来会见了解的一些细节情况，也更加映证了孙兵律师的判断。虽然没有看到案卷，但是根据经验分析，陈X不构成集资诈骗的可能性上升很高。公安机关集资诈骗的罪名可能不正确。

有了这种可能性，则辩护思路就完全应该围绕定性来进行，如果本案成功变更为非法吸收公众存款罪，则光从法定刑上来说，当事人得到的判决也会下降五年不止！申请罪名复查，成为当务之急！

三、办理过程及阶段结果

事关重大，孙兵律师在多次会见，仔细研究法律规定后，及时拟写并提交了书面意见，但该案侦查机关收到材料后并没有把律师意见当回事，照样向检察提请批捕。

为了有效维护当事人的利益，孙兵律师又再次完善意见及时向检察机关提交！后在和批捕检察官接触研究后，检察院在批捕时限的最后一天同意批准逮捕，但将罪名变更为：非法吸收公众存款！！

这是非常良好的阶段成果！

当事人知道后，明白这一改变对自己后续刑期的重大影响，对重新做人的信心勃然而生！其亲属收到通知书后，感谢连声，喜极而泣！

三、本案的典型意义

首先，证明律师服务在刑事辩护领域的重要作用。对辩护人来说，也是一次重大的信心鼓舞。否定了许多人辩护律师无用的说法！相反，还有什么人能在刑事案件中，能对当事人提出如此有利主张？对当事人对家属起到如此宽慰的作用？!据孙兵律师的经验，任何一个刑事案件，只要代理人深入进去仔细研究都能发现很多事实、证据、法律问题，充分发现并利用这些发现的问题，都将会对案件的结果产生重要的良性作用。

其次，及时纠正了相关机关的错误，避免案子在后续更加被动。

第三，维护了当事人家人的权益，避免不当处罚。宽慰了家属的焦虑。

第四，使当事人的家庭生活更加稳定，有效减轻当事人羁押期间的心理负担。有利于监管机关的工作。

四、罪名及相关法律规定

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孙兵 淮安刑辩律师

二〇一七年十月二十日

声明：

1、法律知识独成系统，变幻复杂。许多案子外观可能差不多，但个案均有其独到之处，个案处理结果之间没有可比性，不同案件需要律师根据个案情况作出专项判断。

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